浦发回应“银行卡300亿流水?#20445;?个月异常交易9000万

澎湃新闻记者 陈绪厚 实习生 徐娇娇

2017-07-13 21:45 来源:澎湃新闻

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针对“昆明龙先生反映有人在其名下办理了一张浦发银行卡且有300亿流水”一事,7月13日下午,上海浦东发展银行(简称“浦发银行?#20445;?#24037;作人员向澎湃新闻(www.qwmdp.com)发来?#29615;?#22238;复称,经查,龙先生所反映的名下账户曾在2016年9月至2017年4月产生交易,期间汇入、汇出金额累计约9000多万元。至该卡控制日,账户余额12.69万元。此前,浦发银行通过监测已发现该账户存在交易异常,并及时上报了监管部门。
浦发银行在回复中称,2017年5月20日,龙先生至浦发银行昆明某支行申请办理借记卡开卡时,发现其名下已有一张浦发银行借记卡。经核查,该卡系2016年6月28日在浦发银行位于厦门某支行开立。在龙先生声明该卡非其本人开立后,本着对客户负责、保障账户资金安全的考虑,浦发银行已对卡片资金采取控制措施。目前龙先生使用本人身份证在浦发银行办理业务不会受到影响。
浦发银行称,发现疑似冒名开卡情况后,总行与相关分行高度重视,成立了专项工作小组负责该?#24405;?#30340;处理。专项工作小组本着解决问题的态度,积极采取措施,努力妥善处理相关事宜。同时,浦发银行也与龙先生保持沟通。经查,相关借记卡的开户人持二代身份证办理开卡及签约业务,柜员通过二代鉴别仪鉴别证件真实。目前,公?#19981;?#20851;已介入对此事的调查,浦发银行积极配合公?#19981;?#20851;的调查,具体结论以调查结果为准。
回复中称,关于龙先生说称的其账户“有300亿流水”说法与事实有一定出入。经查,该账户曾在2016年9月至2017年4月产生交易,期间汇入、汇出金额累计约9000多万元。至该卡控制日,账户余额12.69万元。
此前,浦发银行通过监测已经发现该账户存在交易异常,并及时上报监管部门。浦发银行?#32454;?#25191;行《反洗钱法》?#35748;?#20851;法律法规的规定,依法协助、配合监管部门、司法机关打击洗钱活动,遏制洗钱犯罪,维护金融秩序。
校对:丁晓
澎湃新闻报料:4009-20-4009   澎湃新闻,未经授权不得转载
关键词 >> 银行,回应,流水

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